诺德新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于2025年8月15日、2025年8月18日和2025年8月19日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人书面函证核实，截至本公告日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。

● 重大风险提示：

1、2024年9月6日，公司及公司董事长陈立志、副董事长许松青、董事会秘书王寒朵因涉嫌信息披露违法违规收到中国证监会送达的《立案告知书》。

2025年4月25日，实际控制人陈立志先生、董事许松青先生因涉嫌未按规定披露关联交易等违法违规行为收到中国证券监督管理委员会送达的《立案告知书》。截至本公告披露日，公司尚未取得上述立案事件的结论性意见或决定。

2、2025年第一季度营业收入14.09亿；实现归属于上市公司股东的净利润-0.38亿。经财务部门初步测算，预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润-7,000万元左右，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,200万元左右。

3、公司当前股价对应的PE-49.8倍，可能存在短期上涨过快出现的下跌风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票价格于2025年8月15日、2025年8月18日和2025年8月19日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司主营业务为锂离子电池用电解铜箔的研发、生产和销售，产品主要应用于锂电池生产制造。2024年度实现营业收入52.77亿，同比增长15.44%；实现归属于上市公司股东的净利润-3.52亿，由盈转亏。2025年第一季度营业收入14.09亿；实现归属于上市公司股东的净利润-0.38亿。经财务部门初步测算，预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润-7,000万元左右，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,200万元左右，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准。敬请广大投资者注意公司业绩下滑风险。

（二）重大事项情况

经公司自查并向公司控股股东、实际控制人书面发函询证，截至本公告披露日，不存在筹划影响本公司股票交易异常波动的重大事项，或其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

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（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

（四）二级市场交易情况

公司股票于2025年8月15日、2025年8月18日和2025年8月19日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。2025年8月14日至2025年8月19日申万一级行业指数电力设备收盘价累计涨幅为3.99%；2025年8月14日至2025年8月19日公司股票价格收盘价累计涨幅为33.18%。公司当前股价对应的PE-49.8倍，可能存在短期上涨过快出现的下跌风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

（五）立案调查风险

2024年9月6日，公司及公司董事长陈立志、副董事长许松青、董事会秘书王寒朵因涉嫌信息披露违法违规收到中国证监会送达的《立案告知书》。具体内容详见公司于2024年9月7日披露的《诺德新材料股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：临2024-078）。

2025年4月25日，实际控制人陈立志先生、董事许松青先生因涉嫌未按规定披露关联交易等违法违规行为收到中国证券监督管理委员会送达的《立案告知书》。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《诺德新材料股份有限公司关于实际控制人、董事收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：临2025-024）。

在立案调查期间，公司积极配合有关部门对上述事项的调查工作，并严格按照有关法律法规履行信息披露义务。截至目前，公司尚未取得上述立案事件的结论性意见或决定，敬请广大投资者注意相关风险。

（六）其他股价敏感信息

经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、高级管理人员及控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票价格于2025年8月15日、2025年8月18日和2025年8月19日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

四、董事会声明

公司董事会确认，截至目前，公司没有任何根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司

董事会

2025年8月20日